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非法集资诈骗400余万

今年32岁的王某是黑龙江省逊克县人,为了填补其名下上海公司漏洞,在安徽马鞍山成立了另一家公司,以其名下哈尔滨灵芝生产基地扩大生产为由,采用高额利息为诱饵,与百姓签订借款合同,非法集资诈骗金额高达400余万元。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

安徽财经网讯 今年32岁的王某是黑龙江省逊克县人,为了填补其名下上海公司漏洞,在安徽马鞍山成立了另一家公司,以其名下哈尔滨灵芝生产基地扩大生产为由,采用高额利息为诱饵,与百姓签订借款合同,非法集资诈骗金额高达400余万元。2015年 9月22日,安徽省马鞍山市雨山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕王某。

2015年6月份,王某名下上海禹深实业有限责任公司面临资金“兑付”困难。为能及时填补上海公司的资金缺口,今年6月初,王某在马鞍山市注册成立了马鞍山市禹深实业有限公司,王某任公司法人、常某为股东。王某邀约投资业内的操盘手“老黄”作为其马鞍山公司的业务经理,由其带领手下业务员入驻公司并代表公司对外开展集资业务,所得集资款项王某与“老黄”五五分成。

2015年6月至8月份期间,公司业务员通过向本市不特定居民打电话、发传单等形式,吸引群众到公司咨询投资,王某以其名下哈尔滨灵芝生产基地扩大生产为由向老百姓借款,并允诺支付投资者年化24%的高息吸引老百姓投资,公司还策划聚餐、旅游等名目吸引新客户“投单”、老客户“追单”。王某同时聘用了郑某、王某某任马鞍山公司的总经理和财务总监,用来监管公司每日“投单”、“退单”的客户及进出资金情况。投资人在确定投资期限及金额后,由业务员领投资者到王某某处签订借款协议并交纳投资款,王某某在收取现金款后会交给郑某保管,由郑某负责每天与“老黄”结算业务提成。今年8月初,王某名下多家投资公司面临崩盘,“老黄”团队也开始撤离王某的投资公司,

2015年 8月4日,王某通知郑某让其带领王某某离开马鞍山,并把禹深公司的客户资料、借款合同全部销毁。截至目前,禹深公司在马鞍山共向本市153名居民集资达419.34万元。这些钱款大部分被王某用于其名下哈尔滨、天津、上海投资公司的资金“兑付”和其本人消费。(李晶晶 市场星报、安徽财经网记者 张发平 文/图)

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